Forretningsorden og vedtægter

Vision og vigtigste opgaver 2020
At styrke samarbejdet internt og på tværs af sektorer, regioner og landegrænser samt sikre mulighed for udvikling af fag og kompetencer til bedst mulig gavn for ØNH patienten. De tre vigtigste opgaver i 2020:

• Faglighed

• Tilgængelighed

• Synlighed

Bestyrelsesmøder
Værktøjer og form
Bestyrelsen afholder ca. 4 – 6 heldagsmøder årligt. Heraf kan et eller flere af bestyrelsesmøderne afvikles som internatmøde. Ved behov kan bestyrelsen indkaldes til yderligere / ekstraordinære møder på foranledning af 1 af bestyrelsesmedlemmerne. Ønske herom samt angivelse af årsag og punkter til drøftelse mailes til formanden, som sørger for indkaldelse af den øvrige bestyrelse.
I bestyrelsesmøderne deltager om muligt både bestyrelsen og suppleant(er).

Ansvar og form
For at skabe gode motiverende bestyrelsesmøder med et godt udbytte, er det vigtigt at hvert medlem er velforberedt og møder til tiden.
Der er behov for at vi alle er aktive medspiller, der påtager sig opgaver og dermed fordeler arbejdsbyrden lige.
Vi er alle frivillige, og derfor er det også vigtigt, at vi udnytter hinandens kompetencer bedst muligt.
Endvidere er det vigtigt at man er positiv og har lysten til at fremlægge og være aktiv i diskussioner.
Hvis alt ovenstående opfyldes vil man opnå gode bestyrelsesmøder med et stort udbytte -både fagligt og socialt

Indkaldelser
Det er formanden, som indkalder til bestyrelsesmøde. Ved formandens forfald indkalder næstformanden. Indkaldelsen til ordinære bestyrelsesmøder skal være mailet til bestyrelsesmedlemmerne senest 1 uge før bestyrelsesmødet eller fremgå af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Indkaldelse til ekstraordinære møder skal meddeles senest 1 uge før afholdelse.

Afbud
Afbud til bestyrelsesmøderne meddeles til formanden, eller jf. dagsordenen.

Dagsorden
Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder udarbejdes og udsendes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden.
Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 2 uger inden mødet.
Dagsordenen skal være deltagerne i hænde senest 1 uge inden mødet.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

• Valg af referent

• Valg af ordstyrer / mødeleder

• Godkendelse af og tilføjelser / ændringer til dagsordenen

• Nyt fra formanden

• Aftaler om næste møde samt dato herfor

• Afbud meddeles til:

• Evt.

Stemmeret
Kun ordinære bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Er bestyrelsen fuldtallig, kan suppleant(er) derfor ikke stemme. Er bestyrelsen ikke fuldtallig kan suppleanter stemme på lige fod med den øvrige bestyrelse.
I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.

Referater
Referenten afleverer et referat på mail til bestyrelsen senest 2 uger efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kommenterer/godkender referat, hvorefter referatet offentliggøres på hjemmesiden af Webmasteren. Man melder tilbage inden den givne deadline, uanset om man har kommentarer eller ej.

Bestyrelsesudgifter
Rejseudgifter til bestyrelsesmøder dækkes af FS 25 ved forelæggelse af kvitteringer eller kørselsregnskab til kassereren/det elektroniske afregningssystem fra FS Regnskab.
FS 25 dækker øvrige udgifter til møderne.

Opdatering og tilgængelighed
Forretningsordenen opdateres på første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling i FS 25.
Forretningsordenen offentliggøres på FS 25's hjemmeside.

Udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen d. 28.04.09. Revideret og godkendt den 15. juni 2020

Vedtægter:

§ 1
Stk. 1 Selskabets navn er Fagligt Selskab for Øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker.

§ 2 Formål:
Stk. 1 Selskabets formål er:
- At fremme samarbejdet mellem Øre-næse-halssygeplejersker i Danmark og Norden
- At øge kendskabet til igangværende sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter samt resultater af disse inden for det Øre-næse- halskirurgiske speciale.
- At introducere, diskutere og behandle væsentlige sygeplejefaglige temaer, projekter og forskning inden for det Øre-næse-halskirurgiske
speciale.
- At initiere kontakter på tværs af hospitaler og sektorer.
- At fremme det kollegiale sammenhold mellem sammenslutningernes
medlemmer.
- At yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver.

Medlemmer:
§ 3 Optagelse:
Stk. 1 Som medlemmer kan optages medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er beskæftiget med og/eller har faglig interesse for pleje og behandling af patienter med øre-næse-halssygdomme
Stk. 2 Passive medlemmer og pensionistmedlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kan optages som medlemmer af selskabet.

§ 4 Indmeldelse:
Stk. 1 Indmeldelse skal ske via hjemmesiden www.dsr.dk/fs/fs25

§ 5 Udmeldelse:
Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt via hjemmesiden www.dsr.dk/fs/fs25
Stk. 2 Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 6 Kontingent:
Stk. 1 Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent for det faglige selskab.
Stk. 2 Såfremt det er fastsat, at der skal betales kontingent, fastsætter generalforsamlingen kontingentets størrelse.
Stk. 3 Kontingent opkræves 1 gang årligt. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opkrævning.
Stk. 4 Kontingentrestance udover 3 måneder medfører udelukkelse af selskabet
Stk. 5 Kontingentet er ens for alle medlemmer.

§ 7 Generalforsamlingen:
Stk. 1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes én gang årligt. Indkaldelse skal ske skriftligt ved annoncering mindst 2 måneder før i Sygeplejersken samt på selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal forelægge i selskabet senest 4 uger før afholdelsen.
Stk. 3 Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af det faglige selskab for Øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker og er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1 Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/3 af medlemmerne i selskabet eller et flertal i bestyrelsen forlanger det.
Stk. 2 Ved indkaldelse skal angives det dagsordenpunkt, som ønskes drøftet.
Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat. Meddelelse herom gives til medlemmerne med 1 uges varsel.

§ 9 Bestyrelsen:
Stk. 1 Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer samt eventuelt 1-2 suppleanter.
Stk. 2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4 Bestyrelsen konstitueres på baggrund af valgresultatet med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesformanden og kassereren må ikke være
valgbare i samme år.
Stk. 5 Selskabet tegnes af formanden og næstformanden. Ved formandens eller næstformandens frafald tegner formanden eller næstformanden sammen med kassereren selskabet.
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10 Valg:
Stk. 1 Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen hvert år. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 4 medlemmer.
Stk. 2 Valget foregår ved skriftlig afstemning, og der skal gives alle medlemmer af selskabet mulighed for at afgive skriftlig stemme. De nærmere bestemmelser vedrørende kandidatanmeldelse og valgprocedure fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3 Hvis antallet af kandidater til bestyrelsen kun udgør det antal, der skal vælges, afholdes der ikke valg.
Stk. 4 Kandidatanmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen på anmeldelsesskema med angivelse af hvilken post kandidaten opstiller til.
Stk. 5 Kandidatopstillingslisterne skal være formanden i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.
Stk. 6 På stemmesedlen sættes 3 krydser hverken flere eller færre.
Stk. 7 Generalforsamlingen vælger 4 stemmetællere, der optæller de indkomne stemmer og afgør hvem, der er valgt. Ved stemmelighed foretager stemmetællerne lodtrækning.
Stk. 8 Suppleanter til bestyrelsen er de kandidater, der uden at være valgt ind i bestyrelsen, har opnået flest stemmer. Der kan højst vælges 2 suppleanter.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 9 Den kandidat, der modtager flest stemmer, er konstitueret formand indtil 1.
bestyrelsesmøde i selskabet og indkalder senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse til konstituerende bestyrelsesmøde. De efterfølgende år vælges formanden på generalforsamlingen.
Stk.10 Den nye bestyrelse præsenteres på hjemmesiden/nyhedsbrevet efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

§ 11 Revisor:
Stk. 1 Valg af revisor samt suppleant for denne finder sted på generalforsamlingen.
Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Såfremt der er aftale med DSR vedr. regnskabspakke, vælges der ikke revisor; idet regnskabet da revideres af DSR.

§ 12 Samarbejde:
Stk. 1 Det faglige selskab kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter hovedbestyrelsens godkendelse.
FS´ samarbejde med nordiske foreninger:
Sverige: FÖNH – Specialistföreningen för ören-näs-halssjuksköterskor i Sverige
Norge: Norsk faggruppe for ØNH-sykepleiere
§ 13 Vedtægtsændringer:
stk. 1 Ændring af den af hovedbestyrelsen godkendte vedtægt for faglige selskaber, kan foretages af de faglige selskabers generalforsamling, idet dog følgende forhold er ufravigelige:
- Formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget.
- Krav om en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5
medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om
bl.a. kontingentforhold.
- At formaliseret samarbejde med lignende foreninger / selskaber for sygeplejersker i udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse
- Ændringer af vedtægterne skal meddeles DSR og DSR kan forlange
disse ændret, såfremt vedtægterne ikke er i overensstemmelse med de i dette stk. nævnte ufravigelige forhold.
Stk. 2 Ændringerne til vedtægterne kan foretages af de enkelte selskabers generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.
Stk. 3 DSR’s hovedbestyrelse modtager evt. ændringer til vedtægterne til orientering.
Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte ufravigelige forhold.

§ 14 Opløsning:
Stk. 1 Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse, nedlægges selskabet efter hovedbestyrelsens beslutning.
Stk. 2 Det faglige selskabs generalforsamling kan begære selskabet nedlagt overfor hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet.
Stk. 3 I tilfælde af opløsning kan evt. formue anvendes til studielegat eller sygeplejeforskning inden for det Øre-Næse-Halskirurgiske speciale.
Stk. 4 Såfremt det faglige selskab er fonds ejer, skal der i tilføjelse til det faglige selskabs vedtægter optages bestemmelse om, hvilke forholdsregler, der skal gælde vedr. fonden, i tilfælde af det faglige selskabs opløsning.
Stk. 5 Selskabet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til selskabet, til enhver tid, tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 15 Ikrafttrædelse:
Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft pr. den 1.3.2019