Forretningsorden og vedtægter

Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker
FS Nefro
Herunder opgaver og ansvarsområder
Revideret 2022

Forslag til dagsorden til ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning og godkendelse af denne.
5. Fremlæggelse og godkendelse af kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af rammebudget.
7. Evt. valg til bestyrelsen.
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen)
9. Evt.
Forslag til dagsorden til ekstraordinær generalforsamling:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetællere.
5. Fremlæggelse af den sag, der har foranlediget indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling.
6. Evt. afstemning.
7. Evt.

Hvert Årsmøde afsluttes med et kort møde, max 1 time, hvor Årsmødet rundes af.
Der planlægges 5-6 møder om året, ca. 2 af disse møder er med fremmøde, resten er telefonmøder. Det tilstræbes, at det første møder er et døgnseminar – hvor næste års indsatsområder diskuteres og besluttes. Strategien evalueres og rettes til.
Efter valg konstituerer bestyrelsen sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Formand
Har det overordnede ansvar for at forretningsorden og vedtægter for FS Nefro overholdes.
Repræsenterer bestyrelsen ud af til eller delegerer til et af bestyrelsens medlemmer.
Modtager diverse post, besvarer og videresender til bestyrelsen.
• Ansvarlig for at forretningsordenen for FS Nefro revideres mindst hvert femte år
• Ansvarlig for ajourføring af vedtægterne mindst hvert andet år
• Ansvarlig for at udarbejde dagsorden til bestyrelsesmøder
• Ansvarlig for samarbejdet med:
• DSR
• Nordiatrans
• EDTNA/ERCA
• Nyreforeningen
• Dansk Nefrologisk Selskab.
• De ”Faglige Sammenslutninger” i Danmark.
• DASYS
• SIG, Specielle Interesse Grupper:
• Formand og kasserer er ansvarlige for økonomi til SIG efter budget- og handleplaner
• Udfærdiger ansøgninger
• Orienterer den SIG- ansvarlige, kassereren og formændene for SIG i aktuelle situationer

• Hjemmesiden:
• har det overordnede ansvar – kan delegeres

• Årsmødet:
• Har det overordnede ansvar for at der afholdes Årsmøde.
• Ansøger om økonomisk støtte til Årsmødet i samarbejde med kasseren.

• Generalforsamling:
• Har det overordnede ansvar for, at der afholdes generalforsamling efter vedtægterne.
• Ansvarlig for rettidig annoncering.
• Ansvarlig for den skriftlige årsberetning og fremlæggelse af denne til godkendelse.
• Ansvarlig for stemmesedler til bestyrelsesvalg og udsendelse af disse til medlemmerne

Næstformand (disse opgaver uddelegeres ad hoc til andre bestyrelsesmedlemmer)
Har det overordnede ansvar i formandens fravær.
• Ansvarlig for at der er kontaktpersoner på de forskellige nefrologiske afdelinger.
• Ansvarlig for at revidere adresselisten til kontaktpersoner (hospitaler og firmaer).
• Modtager ansøgninger til ”Støtteordningen” og fremlægger disse på
bestyrelsesmøderne.
• Ansvarlig for, at de sygeplejersker, der er bevilget penge, skriver indlæg på hjemmesiden og / eller fremlægger på årsmødet.
• Ansvarlig for at holde sig orienteret med forskningsrelaterede aktiviteter.
• Ansvarlig for at holde sig orienteret ift. aktiviteter vedrørende efter- og videreuddannelse.

Kasserer
Ansvarlig for regnskabet og overholdelse af love og regler efter FS Nefro´s vedtægter.
• Ansvarlig for udbetalinger af udlæg, i tilfælde af frafald delegeres kompetencen til formanden.
• Sender årligt regnskab til kasserere i SIG
• Fremlæggelse af regnskabet på generalforsamlingen.
• Udfærdiger rammebudget for det kommende år. Dette fremlægges på generalforsamlingen.
• Sende regnskab til DSR vedrørende nordisk og internationalt samarbejde.

Referent
• Skriver referat ved bestyrelsesmøderne og udsender disse til bestyrelsen i løbet af 7 dage – bestyrelsen har 7 dage til at kommentere og derefter er referatet godkendt.

Sekretær
• Vedligeholder medlemsliste og sender velkomstmail ud til nye medlemmer

Webmaster
• Ansvarlig for Nyhedsbrev og hjemmeside

Udviklingsansvarlige
• Modtager ansøgningerne om optagelse i en SIG gruppe
• Beslutter, sammen med formanden, hvem der skal optages i en SIG, efter gældende regler ifølge forretningsordenen.
• Har ansvar for kontakten til SIG grupperne
• Modtager referater fra SIG møderne
• Ansvarlig for at indsamle handleplaner for de enkelte SIG grupper
• Ansvarlig for afvikling af netværksgruppe-møder i samarbejde med værten for det enkelte møde.
• Skaber netværk for udviklings-ansvarlige landet over og vedligeholder dette.

Årsmøde- og temadags- ansvarlige
• Planlægger sammen med bestyrelsen det faglige indhold.
• Tager kontakt til kursusstedet og er ansvarlig for kontrakt og aftaler
• Kontaktperson vedrørende udstilling i forbindelse med Årsmødet
• Tager kontakt til oplægsholdere.
• Laver skriftlige kontrakter med oplægsholderne.
• Laver det detaljerede program.
• Offentliggør programmet til Årsmødet på hjemmesiden.
• Ansvarlig for at programmet sendes til kontaktpersonerne på de nefrologiske afdelinger.
• Ansvarlig for planlægning af eventuelle temadage
• Planlægger sammen med bestyrelsen eller SIG det faglige indhold.
• Udarbejder program der sendes til kontaktpersonerne på de nefrologiske afdelinger til webmaster

Suppleanter
• Indtræder hvis et bestyrelsesmedlem udtræder permanent eller meddeler et længerevarende fravær.
• Inviteres med til alle bestyrelsesmøder for at kunne være opdateret og følge med i bestyrelsens arbejde
• Har ikke et fast ansvarsområde, men arbejder med ad hoc, hvor der er brug for støtte.

Beslutningsdygtighed
Der skal være mindst 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede.

Meddelelser mellem bestyrelsesmedlemmerne
Materiale til dagsorden skal sendes før bestyrelsesmødet, senest 7 dage før.
Responstiden på mails noteres til mailteksten.

Transport
Alle møder forsøges planlagt, så alle kan nå frem med tog/bil/fly samme dag, undtagen
døgnseminar
FS Nefro betaler tog - og pladsbillet eller kilometergodtgørelse efter statens laveste takst.
Desuden udbetales refusion til kaffe, vand og andet max 75,- kr.
Tabt arbejdsfortjeneste dækkes principielt ikke af FS Nefro.

Revision
2 valgte revisorer gennemgår regnskab og bilag, og underskriver sammen med kasserer et
regnskabsoverblik, som offentliggøres forud for generalforsamlingen.
Revisorer vælges ved generalforsamlingen for to år ad gangen fremadrettet

Kontingent
FS nefro opkræver medlemskontingent.
Bestyrelsen er kontingentfri.

Revideret 2022

Karina Bruun
Jeanette Finderup Iben Marker Bonde
Rikke Charlotte Baunehøj Pedersen
Christa Winther Eggers-Lurá
Laké Helena Fernando-Kristensen Karin Kreinøe

Stk. 1 Selskabets navn: Fagligt Selskab for Nefrologiske sygeplejersker

Stk. 1 Selskabets formål er:
at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer,
at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver,
at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder
at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde,
at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling,
at fremme tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdes.

Medlemmer:

Stk. 1 Som medlemmer kan optages aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.
Stk. 2 Studerende, passive medlemmer og pensionister i Dansk Sygeplejeråd, kan optages som medlemmer af selskabet, når medlemmerne ønsker det og sender en anmodning til bestyrelsen.

Stk. 1 Indmeldelse sker via DSR’s hjemmeside. Formanden får besked og sender de nye medlemmer en mail om betalingsbetingelser.
5 Udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse skal ske via DSR’s hjemmeside. Har medlemmet ikke betalt indeværende år, slettes de fra medlemslisten. Indmeldelse igen, se pkt. 4

Stk. 1 Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent for det faglige selskab.
Stk. 2 Såfremt det er fastsat, at der skal betales kontingent, fastsætter generalforsamlingen kontingentets størrelse.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentopkrævning.
Stk. 4 Nærmere regler for, hvornår et medlem udelukkes på grund af
kontingentrestance, fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt.

Stk. 1 Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af
selskabet forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordens-punkt, som medlemmerne ønsker drøftet.

Stk. 1 Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 1 Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen
Stk. 2 Valget foregår ved skriftlig afstemning, og der skal gives alle medlemmer af selskabet mulighed for at afgive skriftlig stemme. De nærmere bestemmelser vedrørende kandidatanmeldelse og valgprocedure fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3 Valg kan ske udenfor denne periode, hvis bestyrelsen mangler medlemmer for at nå de 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 1 Valg af revisorer samt suppleanter for disse finder sted på generalforsamlingen.

Stk. 1 De faglige selskaber kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 1 Vedtægtsændringer for faglige selskaber foretages af Fagligt selskab for nefrologiske sygeplejerskers generalforsamling, idet dog følgende forhold er ufravigelige:
- Formålsbestemmelsen herunder medlemsgrundlaget
- En foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold.
Stk. 2 Ændringer til vedtægterne kan foretages af det enkelte selskabs
generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.
Stk. 3 Fagligt selskab for nefrologiske sygeplejersker modtager eventuelle ændringer tilvedtægterne til orientering.

Stk. 1 Det faglige selskabs generalforsamling kan begære selskabet nedlagt over for hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet.
Stk. 2 I tilfælde af opløsning hviler selskabets eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt selskabet genopstår inden for 5 år fra
opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab, i modsat fald tilfalder den eventuelle formue Dansk Sygeplejeråd.

Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 2. november-2022, vedtaget ved Årsmødet 2022